Gestión Audita
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Proporcionamos servicios de Auditoría orientados a cumplir con el marco regulatorio aplicable a intermediarios financieros no bancarios (IFNB) para proporcionar datos que permitan la mejora continua, así mismo, miembros de la alta dirección, consejeros de administración, inversionistas, entre otros, distribuyan los recursos de manera adecuada conforme a un análisis sólido e imparcial.
Información al 05 de Dic. de 2025, 22:24 hrs. (centro): Tipo de cambio (Dólar EEUU): $ Unidades de Inversión (UDIS):$ Salario mínimo vigente: $ 123.22
Ligas de interés
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Información Sobre las Sanciones Publicadas a Febrero 2018
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Información Estadística de Banca Múltiple
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Información Estadística de Banca de Desarrollo
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Información Estadística Bursátil
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Información Estadística de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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¿QUIENÉS SOMOS?
Un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero, desempeñando puestos directivos y gerenciales en áreas como administración de riesgos, de proyectos y en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros, así como responsables de procesos "end to end" en Instituciones de Crédito, Sofomes, Uniones de Crédito, entre otros.
Nuestros expertos están certificados ante CNBV (conforme al tercer lineamiento para la elaboración del Informe de Auditoría) y como especialistas en antilavado de dinero por las organizaciones mundiales más reconocidas como: FIBA Institute (Florida International Bankers Association) y son miembros de ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).
Ventajas de una evaluación externa:
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Cumplimiento
ante la entidad y autoridad en tiempo y forma
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Nuestros auditores
evalúan, analizan y sugieren sin ningún conflicto de interés
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Nuestra experiencia
nos permite contar con una visión holística de las interpretaciones para el marco regulatorio
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Sugerencias
están enfocadas en una estandarización para el cumplimiento de la entidad
SOLUCIONES
Gestión Audita ofrece sus servicios como solución para que la entidad cumpla con la obligación de las Disposiciones de Carácter General en PLD y FT, relativa a evaluar, dictaminar, analizar y realizar el informe en apego a los lineamientos y estándares mínimos emitidos por la CNBV; para el periodo aplicable a cada entidad.
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COMPLIANCE
La importancia del seguimiento especializado para la supervisión en PLD y FT, así como para el cumplimiento de Condusef para dirigir a la entidad a una notable mejora en el desempeño de sus obligaciones ante las autoridades.

Un Programa de Cumplimiento Normativo o Programa de Compliance permite a la entidad identificar y valorar los riesgos operativos y legales inherentes a su actividad financiera, estableciendo mecanismos de prevención, gestión, control e implementación.

El programa se ejecuta in situ o extra situ.
MARCO LEGAL
✔ LINEAMIENTOS para la elaboración del informe de Auditoría
✔ DISPOSICIONES en:
     » Prevención
     » Detección
     » Reporte de Operaciones
✔ LFPIORPI:
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